بانک تجاری کنیا (KCB) به دلیل تقلب مالیاتی در کانون توجه قرار گرفته است، دعوی قضایی که کلاهبرداری جدی و کثیف در بانک کنیایی که در اوگاندا فعالیت می کند را نیز برطرف می کند.
این افشاگری پس از آن آشکار شد که KCB با استفاده از TIN یک شرکت دیگر برای طرح ادعاها، ادعا کرد که تامین کنندگان بانک است، دستگیر شد، اما این دو هرگز هیچ معامله تجاری انجام ندادند.
اکنون بانک کنیایی توسط شرکتی به دادگاه کشیده می شود که بانک از هویت مالیاتی آن برای ارتکاب کلاهبرداری استفاده کرده است.
این پرونده، که انتظار می‌رود چشم‌ها را جلب کند و همچنین چشم‌ها را باز کند، در KCB و همچنین در دادگاه تجاری شروع به بازتاب کرده است.
پرونده دادگاه تجاری در پرونده شماره 347 سال 2020 است، جایی که Netcom General Supplies از KCB به دلیل نقض شماره شناسایی مالیاتی خود (TIN) در تلاش برای اجتناب از پرداخت مالیات و احتمالاً سازماندهی تقلب داخلی شکایت می کند.
این کلاهبرداری پس از آن مطرح شد که اداره درآمد اوگاندا یک ارزیابی مالیاتی برای Netcom صادر کرد، که متوجه شد مشتری به نام KCB را ارائه نکرده است که از TIN آنها استفاده کند.
"KCB از TIN Netcom استفاده می کند و ادعا می کند که Netcom موارد را تحویل می دهد، اما آنها دروغ می گویند. آنها اظهارات خود را ارائه کردند که نشان می دهد نت کام با KCB درگیر بوده است.
هنگامی که URA با Netcom روبرو شد، از انجام هرگونه تجارت با KCB خودداری کردند، که باعث شد مدیریت با KCB پیگیری کند.
KCB اتهام را پذیرفت، اما ادعا کرد که از TIN Netcom "به اشتباه" استفاده کرده است، که دومی آن را به عنوان دروغ نپذیرفت.
این یکی از موارد کلاهبرداری در KCB است که وب سایت Watchdog قصد دارد در چند روز آینده آن را فاش کند.
این وب سایت تعدادی از پرونده های کلاهبرداری KCB را ردیابی کرده است و بانک را به یک نقطه داغ برای پولشویی و کلاهبرداری خطرناک تبدیل کرده است که در صورت هوشیاری باید رگولاتور و امنیت را جذب کند.
آیا داستانی در جامعه خود دارید یا نظری برای به اشتراک گذاشتن با ما دارید: به ما در editorial@watchdoguganda.com ایمیل بزنید
[ad_2]
مقالات مشابه
- شش روشها به سرعت شروع فروش اسباب بازی
- رژیم صهیونیستی. ابوت اعلام کرد 500 میلیون دلار کسب و کار کوچک طرح
- امداد در چشم برای تاخیر در COVID-19 نتایج آزمون در جنوب غربی فلوریدا
- نامه به سردبیر برای جمعه 19 ژوئن 2020
- تفاوت بین اسنوکر و میز بیلیارد
- پلیس می گوید مردی که ادعا کرد که او بسیار مسری تف در پرستاران و ماموران امنیتی در فاکنر بیمارستان; می تواند 20 سال در زندان
- کروناویروس در فلوریدا: COVID-19 اعداد در لی شهرستان برای مارس 19
- COVID-19: خواسته ما 85 رهبران محلی اگر آنها با پوشیدن ماسک. تنها 1 گفت: هیچ
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی