بانک تجاری کنیا (KCB) به دلیل تقلب مالیاتی در کانون توجه قرار گرفته است، دعوی قضایی که کلاهبرداری جدی و کثیف در بانک کنیایی که در اوگاندا فعالیت می کند را نیز برطرف می کند.
این افشاگری پس از آن آشکار شد که KCB با استفاده از TIN یک شرکت دیگر برای طرح ادعاها، ادعا کرد که تامین کنندگان بانک است، دستگیر شد، اما این دو هرگز هیچ معامله تجاری انجام ندادند.
اکنون بانک کنیایی توسط شرکتی به دادگاه کشیده می شود که بانک از هویت مالیاتی آن برای ارتکاب کلاهبرداری استفاده کرده است.
این پرونده، که انتظار می‌رود چشم‌ها را جلب کند و همچنین چشم‌ها را باز کند، در KCB و همچنین در دادگاه تجاری شروع به بازتاب کرده است.
پرونده دادگاه تجاری در پرونده شماره 347 سال 2020 است، جایی که Netcom General Supplies از KCB به دلیل نقض شماره شناسایی مالیاتی خود (TIN) در تلاش برای اجتناب از پرداخت مالیات و احتمالاً سازماندهی تقلب داخلی شکایت می کند.
این کلاهبرداری پس از آن مطرح شد که اداره درآمد اوگاندا یک ارزیابی مالیاتی برای Netcom صادر کرد، که متوجه شد مشتری به نام KCB را ارائه نکرده است که از TIN آنها استفاده کند.
"KCB از TIN Netcom استفاده می کند و ادعا می کند که Netcom موارد را تحویل می دهد، اما آنها دروغ می گویند. آنها اظهارات خود را ارائه کردند که نشان می دهد نت کام با KCB درگیر بوده است.
هنگامی که URA با Netcom روبرو شد، از انجام هرگونه تجارت با KCB خودداری کردند، که باعث شد مدیریت با KCB پیگیری کند.
KCB اتهام را پذیرفت، اما ادعا کرد که از TIN Netcom "به اشتباه" استفاده کرده است، که دومی آن را به عنوان دروغ نپذیرفت.
این یکی از موارد کلاهبرداری در KCB است که وب سایت Watchdog قصد دارد در چند روز آینده آن را فاش کند.
این وب سایت تعدادی از پرونده های کلاهبرداری KCB را ردیابی کرده است و بانک را به یک نقطه داغ برای پولشویی و کلاهبرداری خطرناک تبدیل کرده است که در صورت هوشیاری باید رگولاتور و امنیت را جذب کند.
آیا داستانی در جامعه خود دارید یا نظری برای به اشتراک گذاشتن با ما دارید: به ما در editorial@watchdoguganda.com ایمیل بزنید
[ad_2]
مقالات مشابه
- آمریکایی ها از ترس گسترش COVID از گاز اشک آور و اسپری فلفل
- هدرز چیست و چگونه عمل میکند؟
- مجلس آماده رسیدگی به تمام کارهای چاپ داخل است
- آیا راه آهن به روش ترجیحی حمل و نقل وسایل نقلیه تبدیل می شود؟
- بونیتا اسپرینگز برای برگزاری رانندگی در چهارم جولای آتش بازی نشان می دهد
- به تازگی منصوب کیپ کرال شهر مدیر می گوید: مدیریت رشد یک اولویت
- {چگونه|روشهای آسان|دریابیم که چگونه|چگونه میتوان|چگونه میتوان|یادگیری|روشها|بهترین راه|راه درست|راه|نکاتی برای از دست دادن {پول |نقد} با اسباب بازی
- تفاوت استریل کردن با Oven و اتوکلاو - تجهیزات آزمایشگاه راد طب اسپادان
- معاون رئیس جمهور خواستار حفاظت از ارتقاء های مختلف زبان هندی
- راه های انتخاب وکیل خانواده مجرب و متخصص