مدیر اجرایی سرویس اطلاعات مالی سیدنی آسوبو فاش کرد که اگر دولت تا ماه مه 2022 نتواند پولشویی کند، اوگاندا در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار می گیرد.
آسوبو، که در کمیته مالی حاضر شد، گفت که FATF فهرستی از کشورهایی که در مقابله با پولشویی دارای کاستی های قابل توجهی هستند، در لیست های خاکستری و سیاه طبقه بندی می کند.
او گفت: "اوگاندا در سال 2020 در لیست خاکستری قرار گرفت. این بدان معنی است که کشور شناسایی شده است، اما متعهد به FATF است که در یک بازه زمانی به مسائل خاص رسیدگی کند."
آسوبو اضافه کرد که FATF به وزیر دارایی نامه نوشت و او پاسخی نوشت و متعهد شد که تا ژانویه 2022 به مسائل شناسایی شده رسیدگی کند، اما بعداً به دلیل تأثیر کووید-19 تا می 2022 به تعویق افتاد.
وی گفت: متاسفانه تعدادی از مسائل هنوز حل نشده است، بنابراین FATF نگران است و نوشته است که اگر به این مسائل رسیدگی نشود، کشور در لیست سیاه قرار می گیرد.
آسوبو گفت که عواقب آن وحشتناک است زیرا تاثیر قرار گرفتن در لیست خاکستری به این معنی است که جهان از این موضوع آگاه است که این کشور چالش هایی در مقابله با پولشویی دارد.
"برخی از مردم در حال حاضر شروع به احساس تأثیر می کنند، به خصوص معاملات بین المللی که یک یا دو روز طول می کشد، اکنون یک یا دو هفته طول می کشد. او گفت که این روند تأیید خارج از کنترل عادی است.
بر اساس FATF، اوگاندا شکایت اصلی پنج مورد از 40 توصیه FATF در نظر گرفته شده است.
آسوبو گفت در حالی که FIA تا حد زیادی در برآوردن الزامات نقش داشته است، سایر وزارتخانه ها، بخش ها و آژانس ها از جمله وزارتخانه های دارایی، کشور و دادگستری عقب مانده اند.
خوشحالم که اعلام کنم تمام کارهایی که FIA باید انجام می داد انجام شد. این تنها مسئولیت FIA نیست که این الزامات را برآورده کند.
وی گفت که در سال مالی 2020/2021 این سازمان 2419 گزارش معاملات مشکوک (STR) را دریافت و تجزیه و تحلیل کرد.
آسوبو گفت: «از 2419 افشای دریافتی و تجزیه و تحلیل شده، 76 گزارش اطلاعاتی تولید و برای تحقیقات بیشتر در اختیار آژانس‌های مختلف اجرای قانون قرار گرفت.
با این حال، او از قانون‌گذاران خواست تا 12.2 میلیارد تومان برای رسیدگی به اولویت‌های بدون بودجه، که شامل کارکنان، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و آگاهی عمومی و از جمله موارد دیگر است، اختصاص دهند تا این سازمان بتواند به وظایف خود عمل کند.
بر اساس سند چارچوب بودجه (BFP) برای سال مالی 2022/2023، 16.7 میلیارد شیپور به این سازمان اختصاص یافته است.
وی افزود: «16.7 میلیارد تومان به این معنی است که ما نمی‌توانیم استخدام کنیم، و با این وجود، وظایف این سازمان در مقایسه با سطح فعلی کارکنان بسیار زیاد است. آسوبو گفت: حجم کار زیاد است و عقب ماندگی در حال جمع شدن است.
Asubo گفت که برای برآوردن سطح مورد نیاز کارکنان، بدن به 2.5 میلیارد شیشنگ نیاز دارد.
وی گفت: در حال حاضر 43 نفر پرسنل هستیم، در مقابل ساختار مصوب 83 برای دفتر اصلی.
Asubo اضافه کرد که این سازمان برای بهبود ICT به بودجه اضافی 2.8 میلیارد Shs نیاز دارد. وی گفت: تخصیص فعلی برای ICT 800 میلیون تومان است و در عین حال به 3.7 میلیارد ریال نیاز دارند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار حیاتی است زیرا اگر از سیستم های خود محافظت نکنیم، هرج و مرج در این کشور به وجود خواهد آمد. Asubo گفت: "اطلاعاتی که ما ذخیره می کنیم بسیار محرمانه است و اگر افرادی که این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهند نگران امنیت اطلاعات باشند، ممکن است تمایلی به اشتراک گذاری اطلاعات نداشته باشند."
نایب رئیس کمیسیون، جین پاکوتو، FIA را به چالش کشید تا به این ادعاها پاسخ دهد که یکی از دلایلی که اوگاندا از لیست خاکستری خارج شده است، ورود غیرقانونی طلا توسط کشورهایی مانند ونزوئلا است.
پاکوتو گفت: "بدن شما برای مقابله با این موضوع چه می کند، زیرا طلا ارتباط نزدیکی با پولشویی دارد."
هربرت طیبوا، نماینده پارلمان (NRM، شهرستان کاشونگ) توانایی بدن برای مبارزه با پولشویی را زیر سوال برد و گفت که بیشتر کار توسط نیروی پلیس انجام می شود.
FIA وجود دارد و با این حال اوگاندا در لیست خاکستری قرار دارد. او گفت: "این نگران کننده است و به این معنی است که شما کار خود را انجام نمی دهید."
مأموریت اصلی FIA مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم / اشاعه و سایر جرایم مالی است.
آیا داستانی در جامعه خود دارید یا نظری برای به اشتراک گذاشتن با ما دارید: به ما در editorial@watchdoguganda.com ایمیل بزنید
[ad_2]
مقالات مشابه
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- چگونه تئاتر باشگاه های کمدی, فیلم, خانه طرح به ظهور از COVID-19 همه گیر
- سابق آه, گربه وحشی پشمالو, زمان NFL ستاره اد الیور بازداشت در هوستون
- طراحی پارتیشن شیشه ای برای فضاهای داخلی بزرگ و باز
- افزایش سلامت و ایمنی برنامه اعلام کرد برای همه Oberoi و Trident هتل
- Fort Myers Beach, رای به باز کردن سواحل عمومی اتخاذ رژیم صهیونیستی است. DeSantis' 'فاز 1' بازگشایی طرح
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- Cool Little اسباب بازی ابزار
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی