بانک تجاری کنیا (KCB) به دلیل کلاهبرداری داخلی و قصد کلاهبرداری از مقامات مالیاتی اوگاندا در کانون توجه است. این دعوی احتمالاً کلاهبرداری جدی و کثیفی را که در عملیات بانک کنیایی در اوگاندا در حال وقوع است، سرپوش می گذارد.
این افشاگری پس از آن آشکار شد که KCB با استفاده از TIN یک شرکت دیگر برای طرح ادعاها، ادعا کرد که تامین کنندگان بانک است، دستگیر شد، اما این دو هرگز هیچ معامله تجاری انجام ندادند.
اکنون بانک کنیایی توسط شرکتی به دادگاه کشیده می شود که بانک از هویت مالیاتی آن برای ارتکاب کلاهبرداری استفاده کرده است.
این پرونده، که انتظار می‌رود چشم‌ها را جلب کند و همچنین چشم‌ها را باز کند، در KCB و همچنین در دادگاه تجاری شروع به چرخش کرده است.
پرونده دادگاه تجاری در پرونده شماره 347 سال 2020 است، جایی که Netcom General Supplies از KCB به دلیل نقض شماره شناسایی مالیاتی (TIN) خود در تلاش برای فرار مالیاتی و احتمالاً سازماندهی تقلب داخلی شکایت کرده است.
این کلاهبرداری پس از آن مطرح شد که اداره درآمد اوگاندا یک ارزیابی مالیاتی برای Netcom صادر کرد، که متوجه شد مشتری به نام KCB را ارائه نکرده است که از TIN آنها استفاده کند.
"KCB از TIN Netcom استفاده می کند و ادعا می کند که Netcom موارد را تحویل می دهد، اما آنها دروغ می گویند. آنها اظهارات خود را ارائه کردند که نشان می دهد نت کام با KCB درگیر بوده است.
هنگامی که URA با Netcom روبرو شد، آنها از انجام هر گونه تجارت با KCB خودداری کردند، و این باعث شد مدیریت با KCB اوگاندا، که ادعا می کند مواد خام به ارزش 150 میلیون آول خریداری کرده است، پیگیری کند.
این ماده گچ بدون گرد و غبار بود و بسیاری از مردم تعجب می کنند که بانک وقتی برای این آهنگ "گچ بدون غبار" خریده بود چه کار می کرد.
در رابطه با موارد فوق، URA با حساب 4,988,379 جوک مالیاتی به Netcom ضربه زد که این شرکت اصرار دارد که KCB اوگاندا باید آن را بپردازد.
KCB این اتهام را می پذیرد، اما ادعا می کند که از TIN Netcom "به اشتباه" استفاده کرده است، که بعداً دروغ را نمی پذیرد زیرا برای آنها هزینه زیادی دارد.
وکلای نتکام، جی پی موگانگا گفتند که موکل آنها به دلیل از دست دادن تجارت خود به عنوان نماینده مالیاتی به دلیل جعل اظهارنامه های KCB اوگاندا به URA، مطالبات خود را مطالبه می کند.
این یکی از موارد کلاهبرداری در KCB است که وبسایت Watchdog قصد دارد در چند روز آینده آن را فاش کند.
این وب سایت تعدادی از پرونده های کلاهبرداری KCB را ردیابی کرده است و بانک را به یک نقطه داغ برای پولشویی و کلاهبرداری خطرناک تبدیل کرده است که در صورت هوشیاری باید رگولاتور و امنیت را جذب کند.
آیا داستانی در جامعه خود دارید یا نظری برای به اشتراک گذاشتن با ما دارید: به ما در editorial@watchdoguganda.com ایمیل بزنید
[ad_2]
مقالات مشابه
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- خیره در عمق-نور قرمز برای 3 دقیقه در روز به بهبود کاهش بینایی
- کروناویروس در فلوریدا: آنچه شما نیاز به دانستن چهار شنبه, جولای 22
- Kings XI پنجاب هنوز هم می تواند به مرحله پلی آف برسد: کارشناسان
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- ساعتهای هوشمند ندارد و تعریف شده جایی در قلب ارزیابی ریسک: محققان
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- برترین 10 کلیپ YouTube درباره داروهای گیاهی