بانک KCB به دلیل کلاهبرداری، پولشویی شکایت می کند
Tirupati Development Uganda Limited از KCB Uganda و همتای کنیایی آن به دلیل کلاهبرداری و پولشویی شکایت می کند که باعث زیان هنگفت آنها شده است.
طبق پرونده دادرسی مدنی که توسط Aegis Advocates و Kirunda & Wasige Advocates تشکیل شده است، Tirupati Development Uganda Limited (شاکی) هر دو بانک KCB اوگاندا (متهم 2) و KCB بانک کنیا (متهم 3) را در ده حساب متهم می کند، یعنی؛ نقض قرارداد، سهل انگاری؛ استحاله، بازداشت، کلاهبرداری، نقض وظیفه امانتداری، نقض تعهدات قانونی، پولشویی، کلاهبرداری و توطئه برای کلاهبرداری، نقض مضر نظم عمومی.
طبق همین سند، در 17 ژوئیه 2012، متهمان دوم و سوم با ارائه وام سندیکایی به تیروپاتی به مبلغ 7،000،000 دلار موافقت کردند. شاکی در آن زمان تنها یک اکانت با فیلم دوم متهم به شماره حساب 2201449317 به نام شاکی داشت.
تیروپاتی به عنوان تأمین این تسهیلات موافقت کرد و یک سری اسناد مالکیت ملک خود را به متهم ردیف دوم و سوم ارائه کرد. وثیقه های مقید تسهیلات در قرارداد بین طرفین توافق شده و در آن درج شده است.
با قرارداد وام بین تیروپاتی و متهمان دوم و سوم، طرفین توافق کردند که مبلغ 5،140،000 دلار به هزینه تسهیلات قرض الحسنه سندیکایی بین جولای 2012 تا اوت 2013 به شاکی پرداخت شود. پرداخت اضافی 10،084 دلار آمریکا. در سپتامبر 2013 و آگوست 2014، پرداخت نهایی 276000 دلار قرار بود در سپتامبر 2014 انجام شود.
اگرچه متهمان با پرداخت 7 میلیون دلار موافقت کردند، اما کل مبلغ پرداختی در واقع 6 میلیون و 990 هزار تومان بود.
متهم ردیف دوم و سوم موافقت کردند که بابت مذاکره وام از شاکی مبلغی معادل 0.5 درصد مبلغ وام دریافت کنند. این مبلغ بر اساس قرارداد وام 35000 دلار بود. در طول مدت قرارداد، کلیه پرداخت‌های اصل و سود تسهیلات اعتباری باید از طریق حساب جاری متقاضی به مبلغ 2201449317 دلار انجام می‌شد.
با این حال، Tirupati Development Uganda Limited اشاره می‌کند که این دو به تعهدات خود عمل نکردند، زیرا نتوانستند کل مبلغ توافق شده 7،000،000 دلار را بپردازند. آنها همچنین زمانی که حساب شاکی را با کارمزدی برای مذاکره وام بالاتر از مبلغ توافق شده بدهکار کردند، شکست خوردند. علاوه بر این، هر دو متهم شکست خوردند و عمداً از ارائه اطلاعات به شاکی در مورد نحوه دستیابی به مبلغ در هنگام مذاکره وام خودداری کردند.
Tirupati Development Uganda Limited همچنین خاطرنشان می کند که در آگوست 2016، متهمان بدون اطلاع یا رضایت شاکی دو حساب وام جداگانه به دلار آمریکا را به نام شاکی افتتاح و مدیریت کردند. اینها عبارت بودند از: شماره حساب 1059906732 برای متهم سوم و شماره حساب 2150226057 برای متهم دوم.
در ژانویه 2017، متهم دوم بدون اجازه، رضایت یا اطلاع آنها حساب جاری جدید دیگری را به دلار آمریکا به شماره 2290351628 به نام Tirupati Development Uganda Limited افتتاح و مدیریت کرد. شاکی در سال 1397 متوجه متهم ردیف دوم و سوم به دلیل انجام چندین تراکنش مشکوک در حساب جاری و قرض الحسنه آنها شد. با این حال، این دو توضیح منسجمی برای این معاملات مشکوک ارائه نکردند.
شاکی درخواست تطبیق حساب ها، روشن شدن وضعیت وام های بازپرداخت آنها و درخواست صدور صورتحساب بانکی را دارد. متأسفانه به هیچ یک از این درخواست ها پاسخ داده نشد. این امر به ناچار منجر به عدم انجام تعهدات وام توسط متقاضی شد.
همچنین استفاده از حساب های بانکی متقاضی برای انجام حداقل 1541 تراکنش متقلبانه به مبالغ مختلف بین سال های 1393 تا 1390 به مبلغ 79 میلیون و 900 هزار دلار آمریکا، نوعی توطئه کلاهبرداری بوده که منجر به ضرر و زیان شاکی شده است و متهمین ثالث مشترکاً متهمان سوم هستند. و به طور جداگانه مسئول شوخ طبعی است.
بنابراین شاکی از دیوان عالی کشور می‌خواهد که اعلام کند که متهم دوم و سوم از طریق حساب‌های قرض‌الحسنه شاکی به پولشویی پرداخته‌اند که موظف به پرداخت غرامت به شاکی هستند.
Tirupati Development Uganda Limited همچنین درخواست کرد دستوری به متهمان دوم و سوم صادر کند تا عناوین متناسب با وجوه دریافتی از شاکی را آزاد کنند.
شاکی همچنین به دادگاه عالی نیاز دارد تا بانک KCB اوگاندا و کنیا را به عقب نشینی از هرگونه و همه عواید حاصل از اقدامات توهین آمیز و مضر ذکر شده در این ادعا و حکم دیگری که آنها را به پرداخت جریمه مطابق با قوانین ضد پولشویی همراه محکوم کند، محکوم کند. .
تیروپاتی همچنین خواستار اعلام دادگاه شد مبنی بر اینکه متهمان دوم و سوم نتوانسته اند به درستی ریسک افشای جرایم مالی را برای شاکی مدیریت کنند که سهواً تراکنش های مورد اختلاف را در حساب های شاکی و از طرف شاکی تحریک کرده اند. او همچنین خواستار صدور حکمی برای تحریم این دو و وادار کردن آنها به پرداخت بالاترین مبلغ ممکن، بدون توجه به مجموع جریمه های پیش بینی شده در قانون است.
آیا داستانی در جامعه خود دارید یا نظری برای به اشتراک گذاشتن با ما دارید: به ما در editorial@watchdoguganda.com ایمیل بزنید
[ad_2]